Announcement 新光圓成股份有限公司
關(guān)于2016年度對控股子公司提供擔保額度的公告
一、擔保情況概述
為更好的推動(dòng)新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高融資效率，降低融資成本，提高經(jīng)營(yíng)資金流動(dòng)性，增強盈利能力，確保公司利益最大化，公司于2016年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司將對此次擔保進(jìn)行嚴格審核，并根據深圳證券交易所相關(guān)規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，此項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
此次擔保事項的主要內容為：
二、被擔保人的基本情況
1、公司名稱(chēng)：浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
注冊地點(diǎn)：浙江省義烏市江東街道新光南路3號
法定代表人：虞云新
成立時(shí)間：2003年3月26日
統一社會(huì )信用代碼：913307821476442069
主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)（與有效資質(zhì)證書(shū)同時(shí)使用）
浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司注冊資本為50000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。
最近一年又一期主要財務(wù)數據：截止2015年12月31日，經(jīng)審計浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)617,852萬(wàn)元，凈資產(chǎn)150,360萬(wàn)元，總負債467,492萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入87,672 萬(wàn)元，凈利潤17,376萬(wàn)元。截止2016年6月30日，浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)651,548萬(wàn)元，凈資產(chǎn)145,654萬(wàn)元，總負債505,893萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入13,352萬(wàn)元，凈利潤1,294萬(wàn)元。
浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司暫未做信用評級。
2、公司名稱(chēng)：浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司
注冊地點(diǎn)：浙江省東陽(yáng)市白云街道世貿大道16、18號
法定代表人：虞云新
成立時(shí)間：2003年7月2日
統一社會(huì )信用代碼：91330783751913636U
主營(yíng)業(yè)務(wù)： 一般經(jīng)營(yíng)項目：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理、商鋪租賃、建材、裝飾材料批發(fā)零售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房產(chǎn)信息中介，裝飾工程設計，設計、策劃、制作、發(fā)布國內各類(lèi)廣告；古玩經(jīng)營(yíng)（不含文物）。
浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司目前注冊資本為30000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。
最近一年又一期主要財務(wù)數據：截止2015年12月31日，經(jīng)審計浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)488,599萬(wàn)元，凈資產(chǎn)89,006萬(wàn)元，總負債399,593 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入98,309萬(wàn)元，凈利潤32,245萬(wàn)元。截止2016年6月30日，浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)458,099萬(wàn)元，凈資產(chǎn)85,025萬(wàn)元，總負債373,074萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入15,706萬(wàn)元，凈利潤-3,981萬(wàn)元。
浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司暫未做信用評級。
3、公司名稱(chēng)：馬鞍山方圓精密機械有限公司
注冊地點(diǎn)：馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區超山西路399號3棟
法定代表人：錢(qián)森力
成立時(shí)間：2016年5月11日
統一社會(huì )信用代碼：91340500MA2MW4QH07
主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷(xiāo)售回轉支承、機械設備、鍛壓設備；銷(xiāo)售金屬制品、建材；技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；勞動(dòng)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
馬鞍山方圓精密機械有限公司目前注冊資本為5000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。
最近一年又一期主要財務(wù)數據：2016年5月11日注冊成立，暫無(wú)相關(guān)數據。
馬鞍山方圓精密機械有限公司暫未做信用評級。
三、擔保協(xié)議的簽署
擔保期限內，上述各控股子公司在擔保額度內的擔保借款事項，由公司董事會(huì )授權總裁辦公會(huì )審批簽署具體的擔保協(xié)議，公司將根據有關(guān)規定做好信息披露。
四、董事會(huì )意見(jiàn)
公司對上述控股子公司提供的信用額度擔保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動(dòng)性，增強盈利能力，確保公司的利益最大化。公司對控股子公司的擔保事宜風(fēng)險可控，董事會(huì )認為此次擔保有利于控股子公司的發(fā)展，且符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所的相關(guān)規定，因此董事會(huì )同意為上述控股子公司提供擔保。
被擔保方未向擔保方提供反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，包含本次擔保事項在內，公司及控股子公司的對外擔?？傤~為242,500萬(wàn)元，占公司最近一期（2015年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)83,039.98萬(wàn)元的比例為292.03%；實(shí)際擔保余額1,062萬(wàn)元，占公司最近一期（2015年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)83,039.98萬(wàn)元的比例為1.28%。其中公司對控股子公司的擔?？傤~為242,000萬(wàn)元，控股子公司之間的擔?？傤~為500萬(wàn)元，分別占公司最近一期（2015年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)83,039.98萬(wàn)元的比例為291.43%、0.60%。
公司及控股子公司無(wú)逾期對外擔保、無(wú)涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1.公司第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告；
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
二〇一六年八月二十五日
