20160827(72)：關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的公告

證券代碼：002147               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成           公告編號：2016－072

新光圓成股份有限公司

關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的公告

為更好的適應公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2016年8月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議?，F將有關(guān)事項說(shuō)明如下：

一、聘任會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明

由于利安達會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）收到了財政部、中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于暫停利安達會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）承接新的證券業(yè)務(wù)并責令限期整改的公告》（財政部  證監會(huì )公告2016年第32號），整改期間無(wú)法對公司出具審計報告，公司擬新聘中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “中勤萬(wàn)信”）為公司2016年度審計機構，聘期一年。

二、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所情況

中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于1992年經(jīng)財政部批準成立，在國家工商行政管理局登記注冊，注冊資本1800萬(wàn)元。目前，中勤萬(wàn)信已在湖北、深圳、河南、浙江、山西、四川、廣州、安徽、天津、西安、湖南、遼寧、上海、無(wú)錫、貴州等地建立了分所，初步建立了覆蓋全國范圍的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )；具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計、國有特大型企業(yè)審計、金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計、銀行間交易商協(xié)會(huì )會(huì )員等特許資質(zhì)，為國內規模較大、資質(zhì)較全的綜合型事務(wù)所之一；擁有一批具備財務(wù)、會(huì )計、審計、稅務(wù)、金融、IT、管理咨詢(xún)等方面知識和經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)人員；建立了完善的項目管理體系，采用先進(jìn)的OA項目管理系統和行業(yè)領(lǐng)先的鼎信諾審計軟件系統，從項目計劃、審計實(shí)施、過(guò)程控制、報告成果利用等方面，高質(zhì)量、高效率的完成客戶(hù)委托的各項任務(wù)，能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)審計和相關(guān)專(zhuān)項審計工作的要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。

三、聘請會(huì )計師事務(wù)所履行的程序 

1、公司董事會(huì )審計委員會(huì )對中勤萬(wàn)信進(jìn)行了充分了解、調查，同意變更會(huì )計師事務(wù)所，聘請中勤萬(wàn)信為公司2016年度審計機構，并將該議案提交公司董事會(huì )審議。

2、公司于2016年8月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的議案》，同意聘請中勤萬(wàn)信為公司2016年度審計服務(wù)機構。

3、公司獨立董事對《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的議案》進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為：中勤萬(wàn)信具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿(mǎn)足公司2016年度財務(wù)審計工作的要求。公司此次聘請中勤萬(wàn)信有利于增強公司審計工作的獨立性與客觀(guān)性，不會(huì )損害全體股東和投資者的合法權益。

4、本次聘請會(huì )計師事務(wù)所的事項尚需提請公司股東大會(huì )審議。 聘請會(huì )計師事務(wù)所事項自公司股東大會(huì )批準之日起生效。

四、備查文件

1、第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議；

2、獨立董事關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的事前認可及獨立意見(jiàn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì )

二Ο一六年八月二十五日