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2022年度董事會(huì )工作報告
2022年公司董事會(huì )嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露辦法》、《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》等有關(guān)法律法規、規范性文件以及公司制度的規定，切實(shí)履行董事會(huì )職責開(kāi)展各項工作?，F將公司董事會(huì )2022年工作情況匯報如下：
一、董事會(huì )日常工作情況
1、2022年，公司董事會(huì )總共召開(kāi)了5次會(huì )議，會(huì )議的召開(kāi)與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。會(huì )議情況列表如下：
序號 | 會(huì )議屆次 | 召開(kāi)時(shí)間 | 會(huì )議議題 |
1 | 四屆董事會(huì )46次會(huì )議 | 4月8日 | 《關(guān)于簽訂債權債務(wù)轉讓四方協(xié)議的議案》 |
《關(guān)于簽訂和解協(xié)議補充協(xié)議的議案》 | |||
2 | 四屆董事會(huì )47次會(huì )議 | 4月28日 | 《公司2021年度總裁工作報告》 |
《公司2021年度董事會(huì )工作報告》 | |||
《公司2021年度財務(wù)決算報告》 | |||
《公司2021年度利潤分配預案的議案》 | |||
《公司2021年度報告》及其摘要 | |||
《公司2021年度內部控制自我評價(jià)報告》 | |||
《公司董事會(huì )關(guān)于2021年度非標準審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明的議案》 | |||
《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)層2021年度薪酬的議案》 | |||
《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》 | |||
《關(guān)于對公司債務(wù)重組事項進(jìn)行確認的議案》 | |||
《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》 | |||
《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》 | |||
《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì )的議案》 | |||
《公司2022年一季度報告》 | |||
3 | 四屆董事會(huì )48次會(huì )議 | 8月29日 | 《公司2022年半年度報告》 |
4 | 四屆董事會(huì )49次會(huì )議 | 10月28日 | 《公司2022年三季度報告》 |
5 | 四屆董事會(huì )50次會(huì )議 | 12月9日 | 《關(guān)于二級全資子公司簽訂<抵債協(xié)議書(shū)>的議案》 |
2、2022年度，公司董事會(huì )主持召開(kāi)了2次股東大會(huì )，其中年度股東大會(huì )1次，臨時(shí)股東大會(huì )1次，對于股東大會(huì )形成的各項決議，董事會(huì )認真貫徹落實(shí)，確保各項議案得到充分執行，以保證所有股東的合法權益。
3、2022年度，公司獨立董事在涉及公司重大事項方面均充分表達意見(jiàn)，對有關(guān)需要獨立董事發(fā)表事前認可意見(jiàn)或獨立意見(jiàn)的事項，均按要求發(fā)表了獨立客觀(guān)的意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨立董事作用，為董事會(huì )的科學(xué)決策提供了有效保障，切實(shí)保障了公司股東的利益。
4、2022年度，董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )根據政策要求與制度規范，認真履職，發(fā)揮了專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和職能作用，為董事會(huì )決策提供了良好的支持。董事會(huì )審計與監督委員會(huì )充分發(fā)揮了審核與監督作用，順利完成公司財務(wù)監督和核查工作及與外部審計機構的溝通、協(xié)調工作；董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審查公司經(jīng)營(yíng)層2021年度薪酬發(fā)放情況，并就2022年度公司董事、高級管理人員薪酬標準方案進(jìn)行討論；董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )對公司債務(wù)重組事項進(jìn)行了確認。
二、董事會(huì )2023年工作重點(diǎn)
1、董事會(huì )將繼續做好股東大會(huì )的召集、召開(kāi)工作，并貫徹執行股東大會(huì )決議，以公司發(fā)展戰略為指導，科學(xué)決策，促進(jìn)公司持續、健康、穩定發(fā)展。
2、嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，認真履行信息披露義務(wù)，提升信息披露工作質(zhì)量，本著(zhù)公開(kāi)、公正、公平的原則，真實(shí)、準確、完整地對外披露公司相關(guān)信息，最大程度地保護投資者利益。
3、加強投資者關(guān)系管理工作，樹(shù)立良好的資本市場(chǎng)形象。公司董事會(huì )將繼續重視投資者關(guān)系管理工作，從廣大投資者的切身利益出發(fā)，與投資者保持良好的溝通與交流，促進(jìn)投資者對公司的了解和信任，切實(shí)提高公司規范運作水平和透明度。
4、進(jìn)一步健全公司規章制度，完善風(fēng)險防范機制，提升公司規范運作水平，同時(shí)全體董事將加強學(xué)習培訓，提升履職能力，更加科學(xué)高效地決策公司重大事項，發(fā)揮董事會(huì )在公司治理中的核心作用。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
2023年4月26日
