公告信息 新光圓成股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
根據《公司章程》的有關(guān)規定，作為新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，現就公司第四屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議相關(guān)議案發(fā)表如下意見(jiàn)：
一、關(guān)于公司對外擔保、與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)等事項的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)
根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，我們作為公司獨立董事，就關(guān)于公司本年度發(fā)生對外擔保、重大關(guān)聯(lián)交易及控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
1、經(jīng)審查，2022年度公司未對控股子公司提供擔保額度。截至報告期末，公司及控股子公司逾期對外擔保余額為159,500.00萬(wàn)元。我們要求公司及時(shí)采取有效措施妥善解限相關(guān)擔保逾期問(wèn)題，采取一切有力措施挽回公司的損失，維護公司利益。
經(jīng)審查，報告期內，公司及控股子公司未發(fā)生違規對外擔保，公司存在以前年度發(fā)生且未履行正常審批決策程序的擔保事項。截至報告期末，公司發(fā)生控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章，造成違規擔保45,694.33萬(wàn)元。我們要求公司進(jìn)一步加強相關(guān)內控制度的執行，嚴格梳理同類(lèi)事項及具體情況，采取有效措施妥善解決相關(guān)違規擔保問(wèn)題，并持續履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
2、經(jīng)審查，報告期內，公司控股股東、實(shí)際控制人及其它關(guān)聯(lián)方不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，公司存在以前年度控股股東未履行相應內部審批決策程序，以公司名義對外借款并被其占用的情況，截至報告期末，公司資金占用總額為190,880.98萬(wàn)元。我們要求公司控股股東按照有關(guān)監管規則，認真履行還款義務(wù)，盡快還清所占用的資金及利息，以消除資金占用對公司的影響，切實(shí)維護廣大投資者尤其是中小投資者的利益。
3、經(jīng)審查，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，此項關(guān)聯(lián)交易均遵循了客觀(guān)、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發(fā)現損害其他中小股東利益的情形。
二、關(guān)于2022年度經(jīng)營(yíng)層薪酬的獨立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認為2022年度公司能?chē)栏癜凑罩贫ǖ亩?、監事及高級管理人員薪酬和有關(guān)考核激勵規定等執行，制定制度、考核激勵規定等及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規及公司章程、規章制度等的規定。
三、關(guān)于2022年度利潤分配預案的獨立意見(jiàn)
公司董事會(huì )擬定2022年度不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。作為公司的獨立董事，我們認為董事會(huì )擬定的2022年度利潤分配預案符合公司客觀(guān)實(shí)際并有利于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續健康發(fā)展。我們同意公司2022年度利潤分配預案，并提交公司2022年度股東大會(huì )審議。
四、關(guān)于2022年度非標準審計報告涉及事項的獨立意見(jiàn)
我們認可中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的保留意見(jiàn)審計報告，同意董事會(huì )的專(zhuān)項說(shuō)明。針對保留意見(jiàn)中的相關(guān)事項，我們將督促董事會(huì )與管理層采取措施，推動(dòng)相關(guān)事項的解決。希望公司董事會(huì )進(jìn)一步化解債務(wù)風(fēng)險，逐步改善持續經(jīng)營(yíng)能力，盡全力維護公司和全體股東的利益。
五、關(guān)于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準的獨立意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司董事會(huì )制定的公司2023年度董事、高級管理人員的薪酬標準，是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，參照地區、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調動(dòng)公司董事、高級管理人員的工作積極性，有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展。我們同意董事會(huì )將此議案提交公司股東大會(huì )審議。
六、關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的事前認可及獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前認可
經(jīng)核查，獨立董事認為：該議案的關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，并遵循了公平、公正、公開(kāi)的交易原則，所有交易符合國家相關(guān)法律、法規及規章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。我們同意將本議案提交公司董事會(huì )審議。
2、獨立董事獨立意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨立董事認為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要。交易遵循了客觀(guān)、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發(fā)現損害其他中小股東利益的情形。該事項已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法合規，符合相關(guān)規則的要求。因此，我們同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的相關(guān)事項。
七、關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債的獨立意見(jiàn)
公司本次計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債符合《企業(yè)會(huì )計準則》和相關(guān)規章制度，并履行了相應的審批程序。能客觀(guān)公允反映公司截止2022年12月31日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果；且公司本次計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債符合公司的整體利益，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意本次計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債。
八、關(guān)于聘任公司獨立董事的獨立意見(jiàn)
經(jīng)審閱施穎個(gè)人履歷，我們認為該獨立董事候選人符合相關(guān)法律法規中關(guān)于獨立董事任職資格的要求；未發(fā)現有《公司法》第一百四十六條規定的情況，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。經(jīng)了解，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司獨立董事的職責要求，有利于公司的發(fā)展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規定。我們同意聘任施穎為公司獨立董事，并同意將本議案提交公司股東大會(huì )審議。
本頁(yè)以下無(wú)正文。
（本頁(yè)無(wú)正文。系新光圓成股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)簽字頁(yè)。）
獨立董事：丁志堅
宋建波
2023年4月26日
