20220429(039)：第四屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告

證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光              公告編號：2022-039

新光圓成股份有限公司

第四屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2022年4月18日發(fā)出書(shū)面通知，通知所有監事于2022年4月28日16:30在公司五樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合視頻會(huì )議的方式召開(kāi)公司第四屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議。會(huì )議如期于2022年4月28日召開(kāi)，會(huì )議應到監事3人，實(shí)到監事3人。會(huì )議由監事余梅祖先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果有效。

會(huì )議審議通過(guò)了以下決議：

1、審議通過(guò)了《公司2021年度監事會(huì )工作報告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

《公司2021年度監事會(huì )工作報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提請2021年度股東大會(huì )審議。

2、審議通過(guò)了《公司2021年度財務(wù)決算報告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2021年度股東大會(huì )審議。

3、審議通過(guò)了《公司2021年度利潤分配預案的議案》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司此次利潤分配預案符合公司的客觀(guān)情況，符合相關(guān)法律、法規的要求，未侵犯公司及股東利益。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2021年度股東大會(huì )審議。

4、審議通過(guò)了《公司2021年度報告》及其摘要

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核《公司2021年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2021年度股東大會(huì )審議。

5、審議通過(guò)了《公司2021年度內部控制自我評價(jià)報告》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司已根據國家有關(guān)法律、法規以及公司規章制度的要求，建立了較為完善的內部控制體系，內部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要。公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、信息披露和重大事項等活動(dòng)嚴格按照公司各項內控制度的規定執行，對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要環(huán)節可能存在的內外部風(fēng)險進(jìn)行了合理的控制。但由于公司以前年度發(fā)現未履行內部審批程序對外提供擔保及作為共同借款人、公司控股股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金兩個(gè)重大缺陷，與之相關(guān)財務(wù)報告內部控制運行失效的影響仍未消除，因此，其對公司本報告期財務(wù)報告的影響持續存在?！豆?/span>2021年度內部控制自我評價(jià)報告》客觀(guān)、真實(shí)地反映公司內部控制的現狀。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司2022年度監事薪酬標準的議案》

公司2022年度監事薪酬標準如下：監事津貼標準按8萬(wàn)/年，按季度平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的監事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2021年度股東大會(huì )審議。

7、審議通過(guò)了《公司董事會(huì )關(guān)于2021年度非標準審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明的議案》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）本著(zhù)嚴格、謹慎的原則，出具了保留意見(jiàn)的審計報告，我們同意公司董事會(huì )對審計報告中所涉及事項所做的專(zhuān)項說(shuō)明。監事會(huì )將持續關(guān)注審計意見(jiàn)涉及事項的處理進(jìn)展，督促公司董事會(huì )和管理層消除相關(guān)事項的不利影響，切實(shí)維護公司及全體股東的合法權益。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債符合《企業(yè)會(huì )計準則》和有關(guān)規定， 符合公司的實(shí)際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司董事會(huì )就該事項的決議程序合法合規，監事會(huì )同意本次計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債事項。

表決結果：贊成票3票，0票反對，0票棄權。

9、審議通過(guò)了《公司2022年一季度報告》

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核《公司2022年一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

特此公告。

                                         新光圓成股份有限公司

監事會(huì )

2022年4月28日