公告信息 證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光 公告編號：2022－038
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2022年4月18日發(fā)出書(shū)面通知，通知所有董事于2022年4月28日15：30在公司五樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合視頻會(huì )議的方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議。會(huì )議如期于2022年4月28日召開(kāi)，應到董事6人，實(shí)到董事6人。公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果有效。
與會(huì )董事對以下事項進(jìn)行了認真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《公司2021年度總裁工作報告》
經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。
二、審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì )工作報告》
經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事丁志堅、宋建波向董事會(huì )提交了《2021年度獨立董事述職報告》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
此議案需提交公司2021年度股東大會(huì )審議。
三、審議通過(guò)了《公司2021年度財務(wù)決算報告》
2021年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入175,621.10萬(wàn)元，同比增長(cháng)5.20%，歸屬于上市公司股東的凈利潤70,116.38萬(wàn)元，同比增長(cháng)121.53%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現營(yíng)業(yè)收入89,079.03萬(wàn)元，同比增長(cháng)49.09%。機械業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入86,542.07萬(wàn)元,同比下降19.27%。
經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。
此議案需提交公司2021年度股東大會(huì )審議。
四、審議通過(guò)了《公司2021年度利潤分配預案的議案》
經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見(jiàn)刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2021年度利潤分配預案的公告》。
獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
此議案需提交公司2021年度股東大會(huì )審議。
五、審議通過(guò)了《公司2021年度報告》及其摘要
經(jīng)表決，贊成票4票，0票反對，2票棄權。
《公司2021年度報告》及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2021年度報告摘要》刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
此議案需提交公司2021年度股東大會(huì )審議。
公司獨立董事宋建波對本議案投棄權票主要理由：主要基于與豐盛公司所簽訂《和解協(xié)議》及《補充協(xié)議》，對于合同進(jìn)一步履行是否能夠足額收回債權資產(chǎn)存在不確定性；此外公司尚存在到期以及未到期負債，對公司是否能夠持續經(jīng)營(yíng)根據現有證據無(wú)法做出完全肯定判斷。以上兩點(diǎn)年報審計師亦出具了保留意見(jiàn)。
公司獨立董事丁志堅對本議案投棄權票主要理由：由于中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的保留意見(jiàn)審計報告，對公司化解債務(wù)風(fēng)險和持續經(jīng)營(yíng)的能力無(wú)法作出確認意見(jiàn)。
六、審議通過(guò)了《公司2021年度內部控制自我評價(jià)報告》
經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，1票棄權。
此報告全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
公司獨立董事宋建波對本議案投棄權票主要理由：公司以前年度存在的內部控制重大缺陷尚未消除，2021年度亦發(fā)現有未按規定履行決議程序事項，表明公司在內部控制執行層面存在一般缺陷。公司2021年度因為處于過(guò)渡期，符合交易所規定本年度內部控制未進(jìn)行審計。因此，對于公司內部控制是否健全以及有效執行無(wú)法做出肯定判斷。
七、審議通過(guò)了《公司董事會(huì )關(guān)于2021年度非標準審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明的議案》
經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見(jiàn)刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事會(huì )關(guān)于2021年度非標準審計報告涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明公告》。
獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)層2021年度薪酬的議案》
與該議案有利害關(guān)系的虞江威董事回避表決。
經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》
經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見(jiàn)刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。
獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
此議案需提交公司2021年度股東大會(huì )審議。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于對公司債務(wù)重組事項進(jìn)行確認的議案》
經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，1票棄權。
具體內容詳見(jiàn)刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于對公司債務(wù)重組事項進(jìn)行確認的公告》。
獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
此議案需提交公司2021年度股東大會(huì )審議。
公司獨立董事宋建波對本議案投棄權票主要理由：該事項為已完成交易事后補簽，無(wú)法履行事前審核程序。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周義盛、劉佳對本議案回避表決。
經(jīng)表決，贊成票4票，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見(jiàn)刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債的議案》
經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，1票棄權。
具體內容詳見(jiàn)刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及預計負債的公告》。
獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第四十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
公司獨立董事宋建波對本議案投棄權票主要理由：因公司提供議案時(shí)間較晚，對于年度計提的資產(chǎn)減值以及預計負債無(wú)法實(shí)施必要的核查，不能確定金額的正確性。
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì )的議案》
公司決定于2022年5月26日以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)2021年度股東大會(huì )。
經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見(jiàn)刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì )的通知公告》。
十四、審議通過(guò)了《公司2022年一季度報告》
經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見(jiàn)刊登于2022年4月30日《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年一季度報告》。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
2022年4月28日
