Investor relations Announcement

20160112(05)：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

Release time： 2016-01-12Author：

證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方圓支承公告編號：2016－005

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

一、會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2016年1月12日（星期二）下午14:30；

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2016年1月11日15:00—1月12日15:00；

其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2016年1月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2016年1月11日15:00—1月12日15:00。

2、會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

3、召集人：公司董事會(huì )

4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區超山西路方圓支承公司一樓報告廳。

5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)錢(qián)森力先生

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。

二、會(huì )議出席情況

1、出席會(huì )議的總體情況

出席本次股東大會(huì )表決的股東（代理人）共66人，代表本公司股份總數為88,303,685股，占公司有表決權股份總數的34.1572%。

公司董事、監事、高級管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。

2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（代理人)16人，代表本公司股份總數為57,419,354股，占公司有表決權股份總數的22.2106%。

3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東50人，代表本公司股份總數為30,884,331股，占公司有表決權股份總數的11.9465%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會(huì )投票的除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及其委托代理人共64人，代表股份45,408,964股，占公司有表決權股份總數的17.5648%。

三、提案審議和表決情況

按照會(huì )議議程，與會(huì )股東及股東代理人以現場(chǎng)計名投票和網(wǎng)絡(luò )投票的方式通過(guò)了如下決議：

1、逐項表決通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》；

1.1 本次交易概況