20161222(94)：關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成             公告編號：2016－094

新光圓成股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議決定采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議董事會(huì )提交的相關(guān)議案，現將本次會(huì )議的有關(guān)事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、股東大會(huì )屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

2、召集人：公司董事會(huì )

3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：董事會(huì )召集召開(kāi)本次股東大會(huì )會(huì )議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。

4、會(huì )議召開(kāi)日期、時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年1月6日下午15:30時(shí)；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年1月5日15:00—1月6日15:00時(shí)；

其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2017年1月6日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2017年1月5日15:00—1月6日15:00。    

5、會(huì )議的召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

6、會(huì )議地點(diǎn)：上海市浦東新區陸家嘴環(huán)路1288號上海凱賓斯基大酒店嵩山廳

7、股權登記日：2017年1月3日

8、出席對象：

（1）截至2017年1月3日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權出席股東大會(huì )，股東可以委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；

（2）本公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見(jiàn)證律師。

二、會(huì )議審議事項

1、《關(guān)于聘任宋建波為公司獨立董事的議案》

本議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2016年12月22日《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn相關(guān)公告。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。

三、會(huì )議登記方法

（1）登記手續：出席會(huì )議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶(hù)卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)、授權人股票賬戶(hù)卡及持股憑證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明書(shū)和授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

（2）登記時(shí)間：2017年1月4日上午9:00—11:30時(shí)；下午13:30—17:00時(shí)。

（3）登記地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區超山西路新光圓成董事會(huì )辦公室。

四、網(wǎng)絡(luò )投票具體操作流程

在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票, 網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程如下：

（一）網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1、投票代碼：362147

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：新光投票

3、議案設置及意見(jiàn)表決

（1）議案設置

表1  股東大會(huì )議案對應“議案編碼”一覽表

（2）填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

（二）通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1、投票時(shí)間：2017年1月6日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

（三）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年1月5日15：00，結束時(shí)間為2017年1月6日15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

五、其他事項

1、現場(chǎng)會(huì )議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：姚妮娜   湯易

聯(lián)系電話(huà)：0555--3506900

傳    真：0555--3506930

地    址：上海市浦東新區陸家嘴環(huán)路1288號上海凱賓斯基大酒店嵩山廳

2、本次股東大會(huì )會(huì )期半天，出席會(huì )議者食宿及交通費自理。

3、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如投票系統受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì )議的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。

六、備查文件  

1、公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

特此通知。

新光圓成股份有限公司

董 事 會(huì )

二Ο一六年十二月二十一日

附件：

股東大會(huì )授權委托書(shū)

茲委托 　　　　先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

表決指示：

1、審議《關(guān)于聘任宋建波為公司獨立董事的議案》

贊成□　 　　反對□　 　棄權□

如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：

是□　　　　　 否□

委托人持股數： 　　　　　　 　委托人證券帳戶(hù)號碼：

委托人簽名： 　　　　　　　 　委托人身份證號碼：

受托人姓名：　　　　　　　　  受托人身份證號碼：

受托人簽名： 　　　　　　　 　委托日期及期限：

注：1、持股數系以股東的名義登記并授權其代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權委托書(shū)如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

3、如股東大會(huì )有臨時(shí)提案，受托人有權按自己的意愿對股東大會(huì )臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進(jìn)行表決。

回 執

截至2017年1月3日，本人/本單位持有新光圓成股份有限公司股票　　　　　　　股， 擬參加公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

出席人姓名：

身份證號碼：

股東帳戶(hù)：　　　　　           　    股東名稱(chēng)：　　     （簽章）

注：授權委托書(shū)和回執剪報或重新打印均有效。