20161222(93)：第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成            公告編號：2016－093

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2016年12月16日發(fā)出電話(huà)通知，通知所有董事于2016年12月21日上午09:30采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議。會(huì )議如期于2016年12月21日召開(kāi)，應到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì )議由董事長(cháng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果有效。

經(jīng)與會(huì )董事審議：

一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任宋建波為公司獨立董事的議案》

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。獨立董事候選人將在其任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交股東大會(huì )選舉。

公司獨立董事對此議案發(fā)表了《關(guān)于提名新任獨董的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事候選人宋建波女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件?！丢毩⒍绿崦寺暶鳌?、《獨立董事候選人聲明》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司決定于2017年1月6日以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

具體內容詳見(jiàn)2016年12月22日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                    董事會(huì )

                                              二○一六年十二月二十一日

附：獨立董事候選人宋建波簡(jiǎn)歷

宋建波：女，1965年生，會(huì )計學(xué)教授。歷任大連理工大學(xué)管理學(xué)院講師、中國人民大學(xué)商學(xué)院副教授；現任中國人民大學(xué)商學(xué)院教授；兼任安泰科技股份有限公司獨立董事、北京城建投資發(fā)展股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查的情形，亦不是失信被執行人。