Announcement 證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成 公告編號：2016—085
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2016年10月17日發(fā)出電話(huà)通知，通知所有董事于2016年10月27日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì )第六次會(huì )議。會(huì )議如期于2016年10月27日召開(kāi)，應到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監事會(huì )成員、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果有效。
與會(huì )董事對以下議案進(jìn)行了認真的討論并表決，形成決議如下：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《公司2016年第三季度報告》及摘要
《公司2016年第三季度報告》及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時(shí)《公司2016年第三季度報告摘要》刊登于2016年10月28日《證券時(shí)報》和《中國證券報》。
二、以6票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。
具體內容詳見(jiàn)公司2016年10月28日刊登于《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認可及獨立意見(jiàn)》。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
二○一六年十月二十七日
