公告信息 證券代碼：400130 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆監事會(huì )第三十一次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。 |
（一） 會(huì )議召開(kāi)情況
1. 會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2022年10月28日
2. 會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市超山西路399號
3. 會(huì )議召開(kāi)方式：通訊方式
4. 發(fā)出監事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2022年10月25日以電子郵件方式發(fā)出
5. 會(huì )議主持人：監事余梅祖
6. 召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。 |
（二） 會(huì )議出席情況
會(huì )議應出席監事3人，出席和授權出席監事3人。
（一） 審議通過(guò)《2022 年三季度報告》議案
1.議案內容：
根據《全國中小企業(yè)股份轉讓系統兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露暫行辦法》等的規定，公司監事會(huì )對公司《2022 年三季度報告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下： 經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議《公司2022年三季度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
（一）經(jīng)與會(huì )監事簽字的公司《第四屆監事會(huì )第三十一次會(huì )議決議》； （二）監事對 2022 年三季度報告的審核意見(jiàn)。 |
新光圓成股份有限公司
監事會(huì )
2022年10月28日
