公告信息 證券代碼：400130 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。 |
（一） 會(huì )議召開(kāi)情況
1. 會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2022年10月28日
2. 會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市超山西路399號
3. 會(huì )議召開(kāi)方式：通訊方式
4. 發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2022年10月25日以電子郵件方式發(fā)出
5. 會(huì )議主持人：董事長(cháng)虞江威
6. 會(huì )議列席人員：公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議
7. 召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。 |
（二） 會(huì )議出席情況
會(huì )議應出席董事6人，出席和授權出席董事6人。
（一） 審議通過(guò)《2022 年三季度報告》
1.議案內容：
經(jīng)全體董事一致同意，審議通過(guò)公司《2022 年三季度報告》，詳見(jiàn)全國股份轉讓系統官網(wǎng)披露的公司《2022 年三季度報告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
（一）經(jīng)與會(huì )董事簽字的公司《第四屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議決議》； （二）董事、高級管理人員對 2022 年三季度報告的確認意見(jiàn)。 |
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
2022年10月28日
