20220411(027)：第四屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議決議公告

證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光              公告編號：2022－027

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議決議公告

新光圓成股份有限公司于2022年4月5日發(fā)出電話(huà)通知，通知所有董事于2022年4月8日09:00以通訊方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì )第四十六次會(huì )議。會(huì )議如期于2022年4月8日召開(kāi)，應到董事6人，實(shí)到董事6人，公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果有效。

與會(huì )董事對以下事項進(jìn)行了認真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以6票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂債權債務(wù)轉讓四方協(xié)議的議案》

公司與浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、南京蘇民金帆企業(yè)管理有限公司及豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited簽訂了《債權債務(wù)轉讓四方協(xié)議》，以解決江蘇新玖30%股權退還事宜。

具體內容詳見(jiàn)2022年4月12日刊登于《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽訂債權債務(wù)轉讓四方協(xié)議的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《關(guān)于公司簽訂債權債務(wù)轉讓四方協(xié)議及和解協(xié)議補充協(xié)議的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以6票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議補充協(xié)議的議案》

公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited、南京東泰商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司及虞江威簽訂了《補充協(xié)議》，乙方同意進(jìn)一步提供資產(chǎn)補充擔保，作為“南京新城發(fā)展股份有限公司1000萬(wàn)股質(zhì)押”的替代擔保措施。

具體內容詳見(jiàn)2022年4月12日刊登于《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議補充協(xié)議的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《關(guān)于公司簽訂債權債務(wù)轉讓四方協(xié)議及和解協(xié)議補充協(xié)議的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì )

2022年4月11日