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20210528(058)：2020年度股東大會(huì )決議公告

發(fā)布時(shí)間： 2021-05-28作者：

證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光公告編號：2021－058

新光圓成股份有限公司

2020年度股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

一、會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2021年5月28日（星期三）下午15:00；

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2021年5月28日上午09:15—下午15:00；

其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2021年5月28日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2021年5月28日上午09:15—下午15:00。

2、會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

3、召集人：公司董事會(huì )

4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會(huì )議室

5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)虞江威先生

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。

二、會(huì )議出席情況

1、出席會(huì )議的總體情況

出席本次股東大會(huì )表決的股東（代理人）共9人，代表本公司股份總數為1,326,537,027 股，占公司有表決權股份總數的72.5646%。

公司董事、監事、高級管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。

2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（代理人)3人，代表本公司股份總數為1,301,339,640股，占公司有表決權股份總數的71.1863%。

3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東6人，代表本公司股份總數為25,197,387股，占公司有表決權股份總數的1.3784%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會(huì )投票的除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及其委托代理人共6人，代表股份25,197,387股，占公司有表決權股份總數的1.3784%。

三、提案審議和表決情況

按照會(huì )議議程，與會(huì )股東及股東代理人以現場(chǎng)計名投票和網(wǎng)絡(luò )投票的方式通過(guò)了如下決議：

1、表決通過(guò)了《公司2020年度董事會(huì )工作報告》；