20160827(68)：第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告

證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成            公告編號：2016－068

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告

新光圓成股份有限公司于2016年8月15日發(fā)出電話(huà)通知，通知所有董事于2016年8月25日9：00采用通訊方式召開(kāi)新光圓成股份有限公司第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議。會(huì )議如期于2016年8月25日召開(kāi)，應到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監事、高管列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果有效。

經(jīng)與會(huì )董事審議：

一、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《公司2016年半年度報告》及摘要

《公司2016年半年度報告》及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時(shí)《公司2016年半年度報告摘要》刊登于2016年8月27日《證券時(shí)報》和《中國證券報》。

二、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司劃轉資產(chǎn)的議案》

該議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

具體內容詳見(jiàn)2016年8月27日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于向全資子公司劃轉資產(chǎn)的公告》。

三、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》

該議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

具體內容詳見(jiàn)2016年8月27日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的公告》。

四、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<控股子公司管理辦法>的議案》

具體內容詳見(jiàn)刊登于2016年8月27日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《控股子公司管理辦法》。

五、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的議案》

公司擬聘任中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構，該議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

具體內容詳見(jiàn)2016年8月27日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的公告》。

獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認可并出具了獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的事前認可及獨立意見(jiàn)》。

六、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司收購股權的議案》

公司全資子公司浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司擬以人民幣673.04萬(wàn)元的價(jià)格收購自然人傅國政持有的東陽(yáng)市云禾置業(yè)有限公司100%股權。

具體內容詳見(jiàn)2016年8月27日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于全資子公司收購股權的公告》。

七、以贊成票9票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司決定于2016年9月12日以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

具體內容詳見(jiàn)2016年8月27日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì )

二〇一六年八月二十五日