20160422(25)：第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告

證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方圓支承            公告編號：2016-025

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2016年4月5日發(fā)出書(shū)面通知，通知所有董事于2016年4月20日9：00在公司五樓會(huì )議室召開(kāi)公司第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議。會(huì )議如期于2016年4月20日9：00在公司五樓會(huì )議室召開(kāi)，應到董事7人，實(shí)到董事6人,獨立董事郝淑紅女士因工作原因無(wú)法參會(huì )，委托獨立董事周逢滿(mǎn)先生代為參會(huì )并行使獨立董事表決權。公司監事會(huì )成員、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)錢(qián)森力先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規章和《馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司章程》的有關(guān)規定，表決結果有效。

與會(huì )董事對以下事項進(jìn)行了認真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過(guò)了《公司2015年度總經(jīng)理工作報告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

二、審議通過(guò)了《公司2015年度董事會(huì )工作報告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事茅仲文、郝淑紅、周逢滿(mǎn)、洪榮晶向董事會(huì )提交了《2015年度獨立董事述職報告》，并將在2015年度股東大會(huì )上述職?！?015年度獨立董事述職報告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交2015年度股東大會(huì )審議。

三、審議通過(guò)了《公司2015年度財務(wù)決算報告》

2015年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入21,687.85萬(wàn)元，同比下降39.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤340萬(wàn)元，同比增加63.39%。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此項議案需提交2015年度股東大會(huì )審議。

四、審議通過(guò)了《公司2015年度利潤分配預案》

經(jīng)利安達會(huì )計師事務(wù)（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認，公司2015年度實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤3,399,991.83元，母公司2015年度實(shí)現的凈利潤為 20,495,278.16元，提取10%法定盈余公積金2,049,527.81元。根據《公司法》和《公司章程》等相關(guān)之規定，結合公司所處行業(yè)性質(zhì)，以及公司以實(shí)業(yè)投資為主的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在擴展業(yè)務(wù)時(shí)需要充足資金用于投資發(fā)展，以保障和維護股東權益為宗旨，綜合考慮公司健康、可持續性、穩定性發(fā)展為目的，2015年度擬不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì )二十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項議案需提交2015年度股東大會(huì )審議。

五、審議通過(guò)了《公司2015年度報告及其摘要》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

《2015年年度報告》及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2015年度報告摘要》刊登于2016年4月22日《證券時(shí)報》、《中國證券報》。

此項議案需提交2015年度股東大會(huì )審議。

六、審議通過(guò)了《2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》

為更好推動(dòng)公司控股子公司的發(fā)展，提高其資金流動(dòng)性，增強盈利能力，確保公司利益最大化，2016年度公司擬分別對控股子公司安徽同盛環(huán)件股份有限公司、長(cháng)沙方圓回轉支承有限公司提供4000萬(wàn)元和6000萬(wàn)元的融資連帶責任擔保。擔保期限自會(huì )議審議通過(guò)之日起一年。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

內容詳見(jiàn)2016年4月22日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的公告》。

七、審議通過(guò)了《公司2015年度內部控制評價(jià)報告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

此報告全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì )二十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)層2015年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的鮑治國、葛懷偉2名董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì )二十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì )的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

決定于2016年5月12日以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)2015年度股東大會(huì )。

內容詳見(jiàn)2016年4月22日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì )的通知》。

十、審議通過(guò)了《董事會(huì )關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所出具的帶強調事項段的無(wú)保留意見(jiàn)涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見(jiàn)刊登于2016年4月22日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會(huì )關(guān)于對會(huì )計師事務(wù)所出具的帶強調事項段的無(wú)保留意見(jiàn)涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì )二十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

利安達會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司2015年度財務(wù)報告非標審計意見(jiàn)的專(zhuān)項說(shuō)明》。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉非獨立董事的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

公司第三屆董事會(huì )任期已于2016年3月23日屆滿(mǎn)。根據公司提名委員會(huì )考察和股東提名，提名周曉光、錢(qián)森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢等6名人選作為非獨立董事候選人。

董事會(huì )認為該6名候選人符合公司董事的任職資格，未發(fā)現有《公司法》第一百四十七條規定的情況，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，且該6名候選人各具有豐富的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗，滿(mǎn)足公司對董事的要求。

董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。

本議案尚需提交公司2015年度股東大會(huì )審議，股東大會(huì )將采取累積投票制對上述非獨立董事候選人逐項表決、選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì )非獨立董事。

公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉獨立董事的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權。

公司第三屆董事會(huì )任期已于2016年3月23日屆滿(mǎn)。根據公司提名委員會(huì )考察和股東提名，提名黃筱調、仇向洋、徐經(jīng)長(cháng)等3名人選作為獨立董事候選人。

董事會(huì )認為該3名候選人符合公司董事的任職資格，同時(shí)也符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》關(guān)于獨立董事任職資格的要求；未發(fā)現有《公司法》第一百四十七條規定的情況，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，且該3名候選人各具有豐富的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗，滿(mǎn)足公司對獨立董事的要求。

本議案尚需提交公司2015年度股東大會(huì )審議，獨立董事候選人將在其任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交股東大會(huì )選舉。股東大會(huì )將采取累積投票制對上述獨立董事候選人逐項表決、選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì )獨立董事。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì )二十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件?！丢毩⒍绿崦寺暶鳌?、《獨立董事候選人聲明》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

董事會(huì )

                                             二○一六年四月二十日

附：非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

周曉光：女，1962年生，中歐EMBA?，F任浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(cháng)、新光控股集團有限公司董事長(cháng)、浙江新光飾品股份有限公司董事長(cháng)、上海富越銘城控股集團有限公司董事長(cháng)、義烏市新光小額貸款股份有限公司董事長(cháng)、新天國際經(jīng)濟技術(shù)合作（集團）有限公司董事、東陽(yáng)市曉云實(shí)業(yè)投資有限公司董事、新光金控投資有限公司董事長(cháng)等職務(wù)。通過(guò)新光控股集團有限公司間接持有公司股份444,971,040股，為公司實(shí)際控制人。除與公司實(shí)際控制人、董事候選人虞云新先生為夫妻關(guān)系，與董事候選人周義盛先生為姐弟關(guān)系，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

錢(qián)森力：男，1958年生，研究生學(xué)歷。歷任馬鞍山市建材設計研究所副所長(cháng)，馬鞍山市建材公司技術(shù)科副科長(cháng)，馬鞍山市第一建材廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)，安徽省紀元石材公司總經(jīng)理，馬鞍山市建材工業(yè)公司總經(jīng)理，馬鞍山市三維集團公司董事長(cháng)、總經(jīng)理，馬鞍山市馬鋼巨龍有限責任公司董事長(cháng)、總經(jīng)理，馬鞍山方圓回轉支承有限責任公司董事長(cháng)、總經(jīng)理，馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、瀏陽(yáng)方圓液壓有限公司董事長(cháng)、馬鞍山方圓動(dòng)力科技有限公司董事長(cháng)、長(cháng)沙方圓回轉支承有限公司董事長(cháng)、安徽同盛環(huán)件股份有限公司董事長(cháng)?，F任本公司董事長(cháng)、瀏陽(yáng)方圓液壓有限公司董事長(cháng)、馬鞍山方圓動(dòng)力科技有限公司董事長(cháng)。持有本公司股份42,094,675股，與持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

虞云新：男，1962年生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。擔任浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，新光控股集團有限公司董事，金華歐景置業(yè)有限公司執行董事，義烏世茂中心發(fā)展有限公司執行董事，建德新越置業(yè)有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理，義烏萬(wàn)廈園林綠化工程有限公司執行董事，東陽(yáng)新光太平洋實(shí)業(yè)有限公司執行董事，浙江森太農林果開(kāi)發(fā)有限公司董事長(cháng)，東陽(yáng)市曉云實(shí)業(yè)投資有限公司董事長(cháng)，浙江新光飾品股份有限公司董事，上海富越銘城控股集團有限公司董事，新天國際經(jīng)濟技術(shù)合作（集團）有限公司董事等職務(wù)。直接持有公司股份96,943,581股，通過(guò)新光控股集團有限公司間接持有公司股份427,521,196股，合計持有公司股份524,464,776股，為公司實(shí)際控制人。除與公司實(shí)際控制人、董事候選人周曉光女士為夫妻關(guān)系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

栗玉仕：男，1962年生，博士學(xué)位，中國社會(huì )科學(xué)院金融研究所金融學(xué)博士后、研究員、公司金融專(zhuān)家。歷任華泰汽車(chē)集團母公司恒通集團總裁，科力遠高技術(shù)集團總裁?，F任新光控股集團有限公司執行總裁。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

周義盛：男，1980年生，研究生學(xué)歷。歷任浙江森太農林果開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理，義烏新光股權投資基金管理有限公司董事?，F任新光控股集團有限公司副總裁，浙江新光飾品股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)，中百控股集團股份有限公司董事等職務(wù)。未持有公司股份，除與公司實(shí)際控制人周曉光女士為姐弟關(guān)系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

趙丙賢：男。1963年生，研究生學(xué)歷?，F任北京中證萬(wàn)融投資集團董事長(cháng)、總裁，北京中證萬(wàn)融醫藥投資集團董事長(cháng)。兼任山東沃華醫藥科技股份有限公司董事長(cháng)，羅萊家紡股份有限公司董事，上海廣電電氣（集團）股份有限公司副董事長(cháng)等。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

獨立董事候選人簡(jiǎn)歷

黃筱調：男，1952年生,研究生學(xué)歷,教授，博士生導師。歷任華東冶金學(xué)院副教授 、機械系副主任、科技產(chǎn)業(yè)處長(cháng)，安徽工業(yè)大學(xué)教授，南京工業(yè)大學(xué)教授、機電系主任，馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司獨立董事?，F任：南京工業(yè)大學(xué)教授，博士生導師，江蘇省工業(yè)裝備數字化制造及控制技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗室副主任，南京工大數控科技有限公司董事長(cháng)；兼任淮陰工學(xué)院特聘教授、先進(jìn)數控技術(shù)江蘇省高校重點(diǎn)實(shí)驗室學(xué)術(shù)專(zhuān)家，南京市3D打印學(xué)會(huì )副理事長(cháng)。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

仇向洋：男，1956年生，工商管理碩士(EMBA)，教授，享受?chē)鴦?wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家。歷任江蘇大學(xué)電氣工程系助教,東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院講師、教授、副院長(cháng)、院長(cháng), 南京中北（集團）股份有限公司獨立董事?，F任東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授，兼任南京市政協(xié)委員,南京市企業(yè)家協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)、南京都市產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心主任、江蘇省城市發(fā)展研究院執行院長(cháng)；南京中電環(huán)保股份有限公司獨立董事、南京醫藥股份有限公司獨立董事、天津泰達股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

徐經(jīng)長(cháng)：男，1965年生，博士生導師；歷任中國人民大學(xué)商學(xué)院MPAcc中心主任、EMBA中心主任?，F任中國人民大學(xué)商學(xué)院會(huì )計系主任、教授，中國證監會(huì )并購重組審核委員會(huì )委員、召集人，財政部“會(huì )計名家培養工程”入選者，中國會(huì )計學(xué)會(huì )理事、會(huì )計基礎理論專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任委員，中國金融會(huì )計學(xué)會(huì )常務(wù)理事；中化國際(控股)股份有限公司獨立董事、光大證券股份有限公司獨立董事、五礦稀土股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。