Announcement 證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成 公告編號：2016－039
新光圓成股份有限公司
2015年度股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
重要提示：
1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2016年5月12日（星期四）下午14:30；
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2016年5月11日15:00—5月12日15:00；
其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2016年5月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2016年5月11日15:00—5月12日15:00。
2、會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
3、召集人：公司董事會(huì )
4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區超山西路公司一樓報告廳。
5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)錢(qián)森力先生
6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。
二、會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
出席本次股東大會(huì )表決的股東（代理人）共18人，代表本公司股份總數為1,009,695,106股，占公司有表決權股份總數的82.2256%。
公司董事、監事、高級管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。
2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（代理人)12人，代表本公司股份總數為1,003,411,654股，占公司有表決權股份總數的81.7139%。
3、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東6人，代表本公司股份總數為6,283,452股，占公司有表決權股份總數的0.5117%。
4、中小股東出席情況
參加本次股東大會(huì )投票的除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及其委托代理人共14人，代表股份7,864,568股，占公司有表決權股份總數的0.6405%。
三、提案審議和表決情況
按照會(huì )議議程，與會(huì )股東及股東代理人以現場(chǎng)計名投票和網(wǎng)絡(luò )投票的方式通過(guò)了如下決議：
1、表決通過(guò)了《公司2015年度董事會(huì )工作報告》；
表決結果：同意1,009,695,106股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意7,864,568股；占出席會(huì )議中小股東所持股份的100％；反對 0 股,棄權 0 股。
2、表決通過(guò)了《公司2015年度監事會(huì )工作報告》；
表決結果：同意1,009,676,606股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9982%；反對0股，棄權18,500股,占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0018%。
其中中小股東表決情況為：同意7,846,068股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.7648％；反對 0 股,棄權 18,500 股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.2352％。
3、表決通過(guò)了《公司2015年度財務(wù)決算報告》；
表決結果：同意1,009,676,606股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9982%；反對18,500股,占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0018%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意7,846,068股；占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.7648％；反對18,500 股, 占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.2352％；棄權 0 股。
4、表決通過(guò)了《公司2015年度利潤分配預案》；
表決結果：同意1,009,676,606股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9982%；反對18,500股,占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0018%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意7,846,068股；占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.7648％；反對18,500 股, 占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.2352％；棄權 0 股。
5、表決通過(guò)了《公司2015年年度報告及其摘要》；
表決結果：同意1,009,695,106股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意7,864,568股；占出席會(huì )議中小股東所持股份的100％；反對 0 股,棄權 0 股。
6、表決通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉非獨立董事的議案》；
本議案采用累積投票進(jìn)行表決。出席本次會(huì )議有表決權股份1,009,695,106股，本次應選舉非獨立董事6名，出席本次會(huì )議股東（代理人）擁有的選舉非獨立董事的總表決權票數為1,009,695,106*6=6,058,170,636，表決結果為：
6.1選舉周曉光女士為非獨立董事，獲同意1,003,302,455票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3669%，其中中小投資者同意票數為1,471,917票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為18.7158%；
6.2選舉錢(qián)森力先生為非獨立董事，獲同意1,004,008,611票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.4368%，其中中小投資者同意票數為2,178,073票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為27.6948%；
6.3選舉虞云新先生為非獨立董事，獲同意1,003,298,401票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3665%，其中中小投資者同意票數為1,467,863票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為18.6643%；
6.4選舉栗玉仕先生為非獨立董事，獲同意1,003,303,565票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3670%，其中中小投資者同意票數為1,473,027票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為18.7299%；
6.5選舉周義盛先生為非獨立董事，獲同意1,003,294,676票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3661%，其中中小投資者同意票數為1,464,138票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為18.6169%；
6.6選舉趙丙賢先生為非獨立董事，獲同意1,003,296,898票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3663%，其中中小投資者同意票數為1,466,360票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為18.6451%。
上述表決同意票皆超過(guò)出席本次股東大會(huì )的股東（代理人）所持有表決權股份數的50%，周曉光、錢(qián)森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢等6人當選第四屆董事會(huì )非獨立董事。
7、表決通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉獨立董事的議案》；
本議案采用累積投票進(jìn)行表決。出席本次會(huì )議有表決權股份1,009,695,106股，本次應選舉獨立董事3名，出席本次會(huì )議股東（代理人）擁有的選舉獨立董事的總表決權票數為1,009,695,106*3=3,029,085,318，表決結果為：
7.1選舉黃筱調先生為獨立董事，獲同意1,003,423,955票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3789%，其中中小投資者同意票數為1,593,417票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為20.2607%；
7.2選舉仇向洋先生為獨立董事，獲同意1,003,423,953票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3789%，其中中小投資者同意票數為1,593,415票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為20.2607%；
7.3選舉徐經(jīng)長(cháng)先生為獨立董事，獲同意1,003,421,731票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3787%，其中中小投資者同意票數為1,591,193票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為20.2324%。
上述表決同意票皆超過(guò)出席本次股東大會(huì )的股東（代理人）所持有表決權股份數的50%，黃筱調、仇向洋、徐經(jīng)長(cháng)等3人當選第四屆董事會(huì )獨立董事。
董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嬑闯^(guò)公司董事總數的二分之一。
8、表決通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》；
采用累積投票制逐一進(jìn)行表決。出席本次會(huì )議有表決權股份1,009,695,106股，本次應選舉監事（非職工代表）2名，出席本次會(huì )議股東（代理人）擁有的選舉監事的總表決權票數為1,009,695,106*2=2,019,390,212，表決結果為：
8.1選舉朱興良先生為監事，獲同意1,003,413,998票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3779%，其中中小投資者同意票數為1,583,460票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為20.1341%；
8.2選舉張云先先生為監事，獲同意1,003,424,965票，占出席會(huì )議有效表決權股數的比例為99.3790%，其中中小投資者同意票數為1,594,427票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決權股數的比例為20.2735%。
上述表決同意票皆超過(guò)出席本次股東大會(huì )的股東（代理人）所持有表決權股份數的50%，朱興良、張云先2人當選第四屆監事會(huì )股東代表出任的監事，與本公司職工代表大會(huì )選舉的職工代表監事葛懷偉共同組成本公司第四屆監事會(huì )。
最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過(guò)公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過(guò)公司監事總數的二分之一。
根據表決結果，本次大會(huì )議案審議通過(guò)的表決票數符合《公司章程》規定，上述議案獲得了通過(guò)。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會(huì )上，公司獨立董事郝淑紅、周逢滿(mǎn)、茅仲文、洪榮晶向大會(huì )作了獨立董事2015年度工作的述職報告。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
上海市光明律師事務(wù)所委派見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì )，進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結論意見(jiàn)為：公司本次大會(huì )的召集和召開(kāi)程序，符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》及《公司章程》的有關(guān)規定；本次大會(huì )的召集人、出席會(huì )議人員的資格合法、有效；會(huì )議的提案、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次大會(huì )的表決結果、通過(guò)的決議合法、有效。
六、備查文件
1、新光圓成股份有限公司2015年度股東大會(huì )決議；
2、上海市光明律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2015年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
二○一六年五月十二日
