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Investor relations Announcement

20170106(01):2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

Release time: 2017-01-07Author:

證券代碼:002147               證券簡(jiǎn)稱(chēng):新光圓成           公告編號:2017001

 

新光圓成股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

 

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

重要提示:

1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況;

2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

 

一、會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間:2017年1月6日(星期五)下午15:30;

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間:2017年1月5日15:00—1月6日15:00;

其中:①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為:2017年1月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為:2017年1月5日15:00—1月6日15:00。

2、會(huì )議方式:本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

3、召集人:公司董事會(huì )

4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn):上海市浦東新區陸家嘴環(huán)路1288號上海凱賓斯基大酒店嵩山廳。

5、會(huì )議主持人:董事長(cháng)周曉光女士

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。

二、會(huì )議出席情況

1、出席會(huì )議的總體情況

出席本次股東大會(huì )表決的股東(代理人)共12人,代表本公司股份總數為1,003,227,267股,占公司有表決權股份總數的71.3425%。

公司董事、監事、高級管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。

2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東(代理人)7人,代表本公司股份總數為1,003,160,067股,占公司有表決權股份總數的71.3377%。

3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東5人,代表本公司股份總數為67,200股,占公司有表決權股份總數的0.0048%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會(huì )投票的除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”)及其委托代理人共10人,代表股份2,196,775股,占公司有表決權股份總數的0.1562%。

三、提案審議和表決情況

按照會(huì )議議程,與會(huì )股東及股東代理人以現場(chǎng)計名投票和網(wǎng)絡(luò )投票的方式通過(guò)了如下決議:

1、表決通過(guò)了關(guān)于聘任宋建波為公司獨立董事的議案;

表決結果:同意1,003,170,267股,占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9943%;反對57,000股,占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0057%;棄權0股。

其中中小股東表決情況為:同意2,139,775股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的97.4053%;反對57,000股,占出席會(huì )議有效表決權股份總數的2.5947%;棄權 0 股。

根據表決結果,本次大會(huì )議案審議通過(guò)的表決票數符合《公司章程》規定,上述議案獲得了通過(guò)。

董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬滴闯^(guò)公司董事總數的二分之一。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所委派見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì ),進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū),結論意見(jiàn)為:公司本次大會(huì )的召集和召開(kāi)程序,符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》及《公司章程》的有關(guān)規定;本次大會(huì )的召集人、出席會(huì )議人員的資格合法、有效;會(huì )議的提案、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定;本次大會(huì )的表決結果、通過(guò)的決議合法、有效。

五、備查文件

1、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議;

2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

 

新光圓成股份有限公司

董事會(huì )

二○一七年一月六日


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