證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新光圓成 公告編號:2017-001
新光圓成股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
重要提示:
1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況;
2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間:2017年1月6日(星期五)下午15:30;
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間:2017年1月5日15:00—1月6日15:00;
其中:①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為:2017年1月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為:2017年1月5日15:00—1月6日15:00。
2、會(huì )議方式:本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
3、召集人:公司董事會(huì )
4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn):上海市浦東新區陸家嘴環(huán)路1288號上海凱賓斯基大酒店嵩山廳。
5、會(huì )議主持人:董事長(cháng)周曉光女士
6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。
二、會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
出席本次股東大會(huì )表決的股東(代理人)共12人,代表本公司股份總數為1,003,227,267股,占公司有表決權股份總數的71.3425%。
公司董事、監事、高級管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。
2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東(代理人)7人,代表本公司股份總數為1,003,160,067股,占公司有表決權股份總數的71.3377%。
3、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東5人,代表本公司股份總數為67,200股,占公司有表決權股份總數的0.0048%。
4、中小股東出席情況
參加本次股東大會(huì )投票的除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”)及其委托代理人共10人,代表股份2,196,775股,占公司有表決權股份總數的0.1562%。
三、提案審議和表決情況
按照會(huì )議議程,與會(huì )股東及股東代理人以現場(chǎng)計名投票和網(wǎng)絡(luò )投票的方式通過(guò)了如下決議:
1、表決通過(guò)了《關(guān)于聘任宋建波為公司獨立董事的議案》;
表決結果:同意1,003,170,267股,占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9943%;反對57,000股,占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0057%;棄權0股。
其中中小股東表決情況為:同意2,139,775股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的97.4053%;反對57,000股,占出席會(huì )議有效表決權股份總數的2.5947%;棄權 0 股。
根據表決結果,本次大會(huì )議案審議通過(guò)的表決票數符合《公司章程》規定,上述議案獲得了通過(guò)。
董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬滴闯^(guò)公司董事總數的二分之一。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所委派見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì ),進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū),結論意見(jiàn)為:公司本次大會(huì )的召集和召開(kāi)程序,符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》及《公司章程》的有關(guān)規定;本次大會(huì )的召集人、出席會(huì )議人員的資格合法、有效;會(huì )議的提案、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定;本次大會(huì )的表決結果、通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
1、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議;
2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
二○一七年一月六日