Announcement 證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成 公告編號：2016-078
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2016年9月19日發(fā)出電話(huà)通知，通知所有董事于2016年9月23日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議。會(huì )議如期于2016年9月23日召開(kāi)，應到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監事會(huì )成員、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果有效。
與會(huì )董事以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司非公開(kāi)發(fā)行私募債券及為其擔保的議案》。
公司全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擬通過(guò)浙江股權交易中心發(fā)行私募債券， 發(fā)行總額不超過(guò)人民幣6億元，期限12個(gè)月。公司為其提供連帶責任保證擔保。
公司于2016年9月12日召開(kāi)的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司對浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供累計總額不超過(guò)10億元的連帶責任擔保，本次擔保金額在此范圍之內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。本次擔保不構成關(guān)聯(lián)擔保。
具體內容詳見(jiàn)2016年9月24日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司全資子公司發(fā)行私募債券的公告》。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
二〇一六年九月二十三日
