Announcement 證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成 公告編號：2016－077
新光圓成股份有限公司
2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
重要提示：
1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2016年9月12日（星期一）下午15:00；
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2016年9月11日15:00—9月12日15:00；
其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2016年9月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2016年9月11日15:00—9月12日15:00。
2、會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
3、召集人：公司董事會(huì )
4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店。
5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)周曉光女士
6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。
二、會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
出席本次股東大會(huì )表決的股東（代理人）共7人，代表本公司股份總數為1,002,190,345股，占公司有表決權股份總數的71.2688%。
公司董事、監事、高級管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。
2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（代理人)6人，代表本公司股份總數為1,002,188,245股，占公司有表決權股份總數的71.2686%。
3、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東1人，代表本公司股份總數為2,100股，占公司有表決權股份總數的0.0001%。
4、中小股東出席情況
參加本次股東大會(huì )投票的除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及其委托代理人共4人，代表股份1,159,853股，占公司有表決權股份總數的0.0825%。
三、提案審議和表決情況
按照會(huì )議議程，與會(huì )股東及股東代理人以現場(chǎng)計名投票和網(wǎng)絡(luò )投票的方式通過(guò)了如下決議：
1、表決通過(guò)了《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
2、表決通過(guò)了《關(guān)于制定公司2016年度監事薪酬標準的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
3、表決通過(guò)了《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務(wù)授權的議案》；
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新光控股集團有限公司、虞云新對本議案回避表決。
表決結果：同意32,752,428股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9936%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0064%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股；占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權0股。
4、表決通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
5、表決通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司劃轉資產(chǎn)的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
6、表決通過(guò)了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
7、表決通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
8、表決通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<對外擔保管理辦法>的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
9、表決通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
10、表決通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
11、表決通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
12、表決通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì )議事規則>的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
13、表決通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<董事會(huì )議事規則>的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
14、表決通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<監事會(huì )議事規則>的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
15、表決通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》；
表決結果：同意1,002,188,245股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9998%；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1811%；棄權 0 股。
根據表決結果，本次大會(huì )議案審議通過(guò)的表決票數符合《公司章程》規定，上述議案獲得了通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
上海市光明律師事務(wù)所委派見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì )，進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結論意見(jiàn)為：公司本次大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》及《公司章程》的有關(guān)規定；本次大會(huì )的召集人、出席會(huì )議人員的資格合法有效；會(huì )議表決程序和表決方式符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次大會(huì )的表決結果、通過(guò)的決議合法有效。
五、備查文件
1、公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、上海市光明律師事務(wù)所關(guān)于公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
二○一六年九月十二日
