公告信息 證券代碼：400130 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光3 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
2022年度股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。 |
（一） 會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月23日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會(huì )議室
3.會(huì )議召開(kāi)方式：
4.會(huì )議召集人：董事會(huì )
5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)虞江威
6.召開(kāi)情況合法合規性說(shuō)明：
本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定。 |
（二） 會(huì )議出席情況
出席和授權出席本次股東大會(huì )的股東共8人，持有表決權的股份總數1,295,996,530股，占公司有表決權股份總數的70.8940%。
其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票方式參與本次股東大會(huì )的股東共3人，持有表決權的股份總數3,124,200股，占公司有表決權股份總數的0.1709%。
（三） 公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會(huì )情況
1.公司在任董事6人，出席3人，董事周義盛、宋建波、劉佳因工作原因缺席（如適用）；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司董事會(huì )秘書(shū)列席會(huì )議；
4.公司財務(wù)負責人列席會(huì )議。 |
（一） 審議通過(guò)《公司2022年度董事會(huì )工作報告》
1.議案內容：
詳見(jiàn)公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年度董事會(huì )工作報告》。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,293,143,830股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的99.7799%；反對股數2,852,700股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.2201%；棄權股數0股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
（二） 審議通過(guò)《公司2022年度監事會(huì )工作報告》
1.議案內容：
詳見(jiàn)公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年度監事會(huì )工作報告》。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,293,143,830股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的99.7799%；反對股數2,852,700股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.2201%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
（三） 審議通過(guò)《公司2022年度財務(wù)決算報告》
1.議案內容：
2022年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入103,771.73萬(wàn)元，同比下降40.91%，歸屬于公司股東的凈利潤-222,319.99萬(wàn)元，同比下降417.07%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現營(yíng)業(yè)收入59,857.38萬(wàn)元，同比下降32.80%。機械業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入43,914.35萬(wàn)元,同比下降49.26%。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,293,143,830股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的99.7799%；反對股數2,852,700股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.2201%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
（四） 審議通過(guò)《公司2022年度利潤分配預案的議案》
1.議案內容：
公司本年度不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。詳見(jiàn)公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于2022年度利潤分配預案的公告》。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,293,143,830股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的99.7799%；反對股數2,852,700股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.2201%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
（五） 審議通過(guò)《公司2022年度報告及其摘要》
1.議案內容：
詳見(jiàn)公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年度報告》及其摘要。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,293,143,830股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的99.7799%；反對股數2,852,700股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.2201%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
（六） 審議通過(guò)《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》
1.議案內容：
詳見(jiàn)公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告》。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,292,113,530股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的99.7004%；反對股數3,883,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.2996%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
（七） 審議通過(guò)《關(guān)于制定公司2023年度監事薪酬標準的議案》
1.議案內容：
公司2023年度監事薪酬標準如下：監事津貼標準按8萬(wàn)/年，按季度平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的監事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,292,113,530股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的99.7004%；反對股數3,883,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.2996%；棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
（八） 審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司獨立董事的議案》
1.議案內容：
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，施穎女士為公司第四屆獨立董事候選人，任期與公司第四屆董事會(huì )一致。詳見(jiàn)公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司獨立董事任命公告》。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,293,143,830股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的99.7799%；反對股數2,852,700股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.2201%；棄權股數0股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所
（二）律師姓名：丁亮、項偉
（三）結論性意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認為：公司本次大會(huì )的召集和召開(kāi)程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定；本次大會(huì )的召集人、出席會(huì )議人員的資格合法、有效；會(huì )議的提案、表決程序和表決方式符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《公司股東大會(huì )議事規則》的規定；本次大會(huì )的表決結果、通過(guò)的決議合法、有效。 |
姓名 | 職位 | 職位變動(dòng) | 生效日期 | 會(huì )議名稱(chēng) | 生效情況 |
施穎 | 獨立董事 | 任職 | 2023年5月23日 | 2022年年度股東大會(huì ) | 審議通過(guò) |
1、公司2022年度股東大會(huì )決議； 2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2022年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。 |
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
2023年5月24日
