公告信息 證券代碼：400130 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司獨立董事任命公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。 |
一、 任免基本情況
（一） 任免的基本情況
根據《公司法》和《公司章程》規定，公司于2023年4月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議，審議并通過(guò)《關(guān)于聘任公司獨立董事的議案》。 |
提名施穎女士為公司獨立董事，任職期限至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)，本次任免尚需提交2022年年度股東大會(huì )審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
（二） 任命原因
公司原獨立董事因連續任期滿(mǎn)6年提出辭職，因此提名施穎女士為公司第四屆獨立董事。 |
（三） 新任董監高人員履歷（如適用）
施穎，女，1983年生，博士學(xué)位，中國礦業(yè)大學(xué)（北京）管理學(xué)院副教授，中央財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)博士后，對外經(jīng)濟貿易大學(xué)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查的情形，亦不是失信被執行人。 |
二、 任命對公司產(chǎn)生的影響
公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門(mén)規章、業(yè)務(wù)規則和公司章程等規定。
本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一） 對公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：
本次任命符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規定，符合公司正常發(fā)展的要求，有利于完善公司治理結構，不會(huì )對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。 |
三、 獨立董事意見(jiàn)（如適用）
經(jīng)審閱施穎個(gè)人履歷，我們認為該獨立董事候選人符合相關(guān)法律法規中關(guān)于獨立董事任職資格的要求；未發(fā)現有《公司法》第一百四十六條規定的情況，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。經(jīng)了解，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司獨立董事的職責要求，有利于公司的發(fā)展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規定。同意聘任施穎為公司獨立董事。 |
四、 備查文件
1、公司第四屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議決議； 2、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) |
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
2023年4月26日
