20230426(023)：關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告

證券代碼：400130             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光5              主辦券商：國都證券

新光圓成股份有限公司

關(guān)于制訂公司2023年度董事、高級管理人員

薪酬標準的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )五十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》?，F公告如下：

一、本議案適用對象

在公司領(lǐng)取薪酬/津貼的董事、高級管理人員。

二、本議案適用期限

2023年度。

三、薪酬/津貼標準

（一）董事長(cháng)、副董事長(cháng)薪酬標準

董事長(cháng)兼總裁薪酬總額為130萬(wàn)元/年,副董事長(cháng)薪酬總額為130萬(wàn)元/年，其中80%為基本薪酬，按月平均發(fā)放，20%為績(jì)效薪酬，年終視經(jīng)營(yíng)結果發(fā)放。具體如下表：

（二）董事津貼

董事津貼標準按12萬(wàn)/年，按季度平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的董事津貼不設固定標準，在其薪酬體系中一并考慮。

（三）獨立董事津貼標準

獨立董事津貼標準為12萬(wàn)/年，按季度平均發(fā)放, 此津貼為稅后津貼。

（四）高級管理人員薪酬標準

作為公司經(jīng)營(yíng)層面的高級管理人員，承擔著(zhù)公司價(jià)值創(chuàng )造的主體責任，其薪酬總額不僅包含基本薪酬、績(jì)效薪酬，另增加了激勵薪酬。高級管理人員績(jì)效薪酬與激勵薪酬均為稅后薪酬。

1.基本薪酬、績(jì)效薪酬標準

基本薪酬：按月平均發(fā)放；績(jì)效薪酬：年終視經(jīng)營(yíng)結果發(fā)放。

2.激勵薪酬

激勵薪酬是以公司年度經(jīng)營(yíng)結果為依據，在年度效益獎金中提取一定比例的獎勵基金作為高級管理人員年度激勵薪酬總額。

激勵薪酬考核程序如下：

（1）薪酬與考核委員會(huì )決定總裁激勵薪酬所占薪酬激勵總額的比例（40%～60%）；

（2）總裁向薪酬與考核委員會(huì )提出其他高級管理人員激勵薪酬分配方案；分配方案包括總裁、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人等核心管理層。

（3）公司人力行政部具體實(shí)施。

四、其他規定

（一）上述人員凡兼任了其他職務(wù)的，按就高不就低的原則，只能領(lǐng)取薪酬較高的一份薪酬。

（二）在一個(gè)會(huì )計年度內，如有高級管理人員發(fā)生崗位變更的，按任職時(shí)段發(fā)放當年的基本薪酬、績(jì)效薪酬和激勵薪酬。聘任到新崗位，薪酬收入從次月起按新崗位標準執行。與公司解除勞動(dòng)合同的，不再發(fā)放當年的激勵薪酬。

（三）高級管理人員在工作中有重大失誤及違法、違規行為,給公司造成重大損失的,董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )有權取消其薪酬。若有異議,可在一周內向董事會(huì )提起申訴,由董事會(huì )裁決。

本議案由董事會(huì )審議通過(guò)，其中董事薪酬需提交股東大會(huì )批準后生效。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                  董事會(huì )

                                                       2023年4月26日