公告信息 新光圓成股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
根據《公司章程》的有關(guān)規定，作為新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，現就公司第四屆董事會(huì )第五十一會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表如下意見(jiàn)：
一、關(guān)于聘任會(huì )計師事務(wù)所的事前認可及獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前認可
經(jīng)核查，獨立董事認為：中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，滿(mǎn)足公司年度審計工作的要求。在2021年度與公司合作的過(guò)程中，勤勉盡責，遵照獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，體現了良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養，較好地完成了公司的審計工作任務(wù)，我們同意將《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》提交公司董事會(huì )審議。
2、獨立董事獨立意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨立董事認為：中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有中國證監會(huì )許可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的執業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和足夠的獨立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力。公司擬續聘中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的程序符合相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司本次續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案，并同意將本議案提交公司股東大會(huì )審議。
二、關(guān)于聘任公司獨立董事的獨立意見(jiàn)
經(jīng)審閱趙毅個(gè)人履歷，我們認為該獨立董事候選人符合相關(guān)法律法規中關(guān)于獨立董事任職資格的要求；未發(fā)現有《公司法》第一百四十六條規定的情況，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。經(jīng)了解，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司獨立董事的職責要求，有利于公司的發(fā)展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規定。我們同意聘任趙毅為公司獨立董事，并同意將本議案提交公司股東大會(huì )審議。
（本頁(yè)無(wú)正文。系新光圓成股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)簽字頁(yè)。）
獨立董事：丁志堅
宋建波
2023年1月20日
