公告信息 證券代碼：400130 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。 |
（一） 會(huì )議召開(kāi)情況
1. 會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年1月19日
2. 會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市超山西路
3. 會(huì )議召開(kāi)方式：通訊方式
4. 發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2023年1月16日以電子郵件方式發(fā)出
5. 會(huì )議主持人：董事長(cháng)虞江威
6. 會(huì )議列席人員：公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議
7. 召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。 |
（二） 會(huì )議出席情況
會(huì )議應出席董事6人，出席和授權出席董事6人。
（一） 審議通過(guò)《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》
1.議案內容：
公司擬續聘中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期1年。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。（如有）
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（二） 審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司獨立董事的議案》
1.議案內容：
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，趙毅先生為公司第四屆獨立董事候選人。任期與公司第四屆董事會(huì )一致。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
（三） 審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
1.議案內容：
公司決定于2023年2月10日以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 |
4.提交股東大會(huì )表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
（一） 經(jīng)與會(huì )董事簽字的公司《第四屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議》 （二） 經(jīng)獨立董事簽字的《關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》 |
新光圓成股份有限公司
董事會(huì )
2023年1月20日
