20220111(003)：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

證券代碼：002147                   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光                 公告編號：2022－003

新光圓成股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

重要提示：

1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

一、會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2022年1月11日（星期二）下午15:30；

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2022年1月11日上午09:15—下午15:00；

其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2022年1月11日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2022年1月11日上午09:15—下午15:00。

2、會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

3、召集人：公司董事會(huì )

4、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會(huì )議室

5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)虞江威先生

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定。

二、會(huì )議出席情況

1、出席會(huì )議的總體情況

    出席本次股東大會(huì )表決的股東（代理人）共22人，代表本公司股份總數為1,309,623,469 股，占公司有表決權股份總數的71.6394%。

公司董事、監事、高級管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。

2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東（代理人)2人，代表本公司股份總數為1,291,498,630股，占公司有表決權股份總數的70.6480%。

3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東20人，代表本公司股份總數為18,124,839股，占公司有表決權股份總數的0.9915%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會(huì )投票的除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及其委托代理人共20人，代表股份18,124,839股，占公司有表決權股份總數的0.9915%。

三、提案審議和表決情況

按照會(huì )議議程，與會(huì )股東及股東代理人以現場(chǎng)計名投票和網(wǎng)絡(luò )投票的方式通過(guò)了如下決議：

1、表決通過(guò)了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的議案》；

    表決結果：同意1,307,786,969股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.8598%；反對        1,836,500股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.1402%；棄權0股。

    其中中小股東表決情況為：同意16,288,339股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的89.8675%；反對1,836,500股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的10.1325%；棄權0股。

根據表決結果，本次大會(huì )議案審議通過(guò)的表決票數符合《公司章程》規定，上述議案獲得了通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所委派見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì )，進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，見(jiàn)證律師認為：公司本次大會(huì )的召集和召開(kāi)程序，符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》及《公司章程》、《公司股東大會(huì )規則》的有關(guān)規定；本次大會(huì )的召集人、出席會(huì )議人員的資格合法、有效；會(huì )議的提案、表決程序和表決方式符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《公司股東大會(huì )議事規則》的規定；本次大會(huì )的表決結果、通過(guò)的決議合法、有效。

五、備查文件

1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì )

2022年1月11日