20211224(121)：第四屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議決議公告

證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光              公告編號：2021－121

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議決議公告

新光圓成股份有限公司于2021年12月21日發(fā)出電話(huà)通知，通知所有董事于2021年12月24日09:00以通訊方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議。會(huì )議如期于2021年12月24日召開(kāi)，應到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果有效。

與會(huì )董事對以下事項進(jìn)行了認真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的議案》

公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江蘇一德集團有限公司簽訂了《和解協(xié)議》，約定退還公司人民幣10億元誠意金事項。具體內容詳見(jiàn)2021年12月25日刊登于《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司簽訂和解協(xié)議的獨立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司決定于2022年1月11日以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

具體內容詳見(jiàn)2021年12月25日刊登于《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                         董事會(huì )

2021年12月24日